1P by neo 2달전 | favorite | 댓글 1개

Shell 회사의 비밀 소유주 연결 팁

  • Shell 회사와 신탁의 실제 소유주를 찾는 것은 때때로 UFO를 찾는 것처럼 애매하고 어려울 수 있음.
  • 이러한 회사들은 비즈니스를 실제로 하지 않지만, 합법적인 기업의 법적 세금 회피 또는 불법적이거나 제재된 기업을 실제로 통제하는 개인의 신원과 자산을 숨기기 위해 종종 설립됨.
  • Shell 회사와 최종 수혜자(UBO)를 파헤치는 것은 국제탐사기자협회(ICIJ)와 조직범죄 및 부패보도 프로젝트(OCCRP)와 같은 네트워크에 의해 대표되는 전문적인 조사 분야임.
  • 최근 NICAR 데이터 저널리즘 정상회의에서 ICIJ의 데이터 및 연구 부서 부국장인 Karrie Kehoe는 거의 모든 기자가 시도할 수 있는 몇 가지 팁, 도구 및 시작점을 공유했음.

Shell 회사의 비밀 소유주 추적을 위한 팁

  • OpenCorporates에서 회사 또는 개인 이름으로 빠른 검색을 시작함.
    • 140개 이상의 정부 등록부에서 회사 기록을 추출하는 방대한 공개 데이터베이스임.
  • 오픈 소스 도구로 벽에 부딪히면 기업 위험 데이터베이스 구독을 고려함.
    • Sayari, Orbis, Factiva와 같은 유료 데이터베이스를 사용할 수 있음.
  • 억만장자와 올리가르히의 입장에서 생각해보기.
    • 억만장자와 UBO의 이기심에 호소하는 장소와 관심사에 대한 데이터베이스 및 등록부 검색을 세밀하게 조정함.
  • ICIJ Offshore Leaks Database에서 검증된 조사 데이터 사용하기.
    • 810,000개의 해외 회사, 재단 및 신탁에 대한 검증된 정보를 포함하는 방대하고 검색 가능한 데이터베이스임.
  • OCCRP의 자금 추적 아카이브에서 잠재적 범죄 연결 플래그하기.
    • Aleph 데이터베이스는 141개국의 439백만 개의 공공 엔티티에 대한 정보를 가지고 있음.
  • 다양한 철자를 실험하고 Google 지도와 대조하기.
    • 다른 철자를 사용하여 장소를 검색하면 예상치 못한 결과를 얻을 수 있음.
  • 다른 무료 포털에서 찾은 '정보 조각'을 교차 검색하기.
    • Open Ownership, Register of Overseas Entities, Tenders Electronic Daily (TED)와 같은 사이트를 사용할 수 있음.
  • 올리가르히 자산 추적을 위한 가족 연결 도구 사용하기.
    • RuPEP은 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄의 '정치적으로 노출된 사람들'과 제재된 개인, 그들의 친척 및 법적 실체와의 연관성에 대한 프로필을 제공함.
  • 비밀을 파헤치는 데 도움이 되는 서류 작업에 집중하기.
    • 최종 수혜자는 형성 에이전트를 신뢰하여 검토로부터 안전하다고 믿으므로, 여권 스캔이나 공과금 청구서를 보내고, 그들의 집 주소가 유출 및 데이터베이스에 종종 나타날 수 있음.

GN⁺의 의견

  • Shell 회사와 그 비밀 소유주를 추적하는 것은 금융 범죄와 부패를 조사하는 기자들에게 매우 중요한 작업임. 이러한 회사들은 자금 세탁, 탈세, 불법 자금 조달과 같은 불법 활동을 숨기는 데 사용될 수 있기 때문임.
  • 기사에서 언급된 도구와 데이터베이스는 조사 기자들이 복잡한 금융 네트워크를 해석하고 잠재적으로 불법적인 활동을 폭로하는 데 도움이 될 수 있음.
  • 그러나 이러한 도구를 사용할 때는 데이터의 정확성과 법적인 문제를 고려해야 함. 예를 들어, 어떤 개인이나 회사가 데이터베이스에 나타난다고 해서 반드시 불법 행위와 관련이 있는 것은 아님.
  • 또한, 이러한 조사는 매우 시간이 많이 소요되고 복잡할 수 있으므로, 기자들은 충분한 시간과 자원을 할당해야 함.
  • 이 기사는 기자들에게 유용한 정보를 제공하지만, 일반 대중에게는 이러한 조사 기법이나 도구의 사용이 다소 어려울 수 있음을 인지해야 함.
Hacker News 의견
  • 미국 정부는 연방 은행 시스템을 통해 모든 달러 거래 데이터에 접근할 수 있음. 월스트리트 은행으로 모든 달러 거래가 보고됨.
  • 제공된 기술과 조언은 유용하지만, 델라웨어 LLC와 같은 경우에는 사실상 쓸모가 없음. 관할 지역과 법인 유형에 따라 실소유주에 대한 정보가 다르며, 델라웨어 LLC는 대부분의 경우 정보가 없는 '블랙 박스'임.
  • 조개회사(shell companies)와는 다르지만, 'They Rule' 웹사이트를 떠올리게 함.
  • 2024년 말까지 모든 기업은 실소유주 정보를 재무부에 공개해야 하며, 신규 기업은 30일 이내에 공개해야 하는 새로운 국가 법률이 있음.
  • 조개회사는 지역 법규를 회피하기 위해 사용되며, 하버드 대학교와 같은 준공공 기관도 LLC와 법률회사를 이용해 지방 정부의 정책에 반하여 매사추세츠주 브라이튼과 케임브리지에서 비밀리에 토지를 구입함. 이러한 거래 뒤의 실제 기관을 아는 것이 중요함.
  • Brooke Harrington과의 팟캐스트 인터뷰에서 해외 자산 관리에 대한 통찰력을 얻음.
  • 주로 각 관할 지역의 규제 기관에서 정보를 수집하는 것으로, 복잡한 다중 관할 구조에서 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하기에는 충분하지 않음. 마치 소스 코드 파일 이름만 보고 소프트웨어가 어떻게 작동하는지 추론하는 것과 비슷함. 또한, WorldCheck에 대한 언급이 누락됨.
  • OpenCorporates 웹사이트는 도용된 신분이나 가짜 주소를 사용해 등록된 회사를 찾는 데 유용함. 과거에 아직 지어지지 않은 집의 주소를 사용해 조개회사를 등록한 사기꾼들에게 피해를 입은 적이 있음.
  • 모든 "민주주의" 국가에서 발생하는 노골적인 기업 로비 활동이 조개회사보다 훨씬 더 우려됨.
  • 조개회사에는 합법적인 사용 사례가 많지만, 열정적인 엔지니어들에 의해 해결되지 않은 영역임. 턴키 IBC(국제 비즈니스 회사)가 필요한 사람들을 위한 큰 기회가 있지만, 해외 데이터 센터를 사용하는 것이 문제가 될 수 있음. 해외 법인 설립 광고를 자주 보지만, 어떤 것이 진짜이고 어떤 것이 단순히 자신이 직접 할 수 있는 것 위에 추가 수수료를 붙이는 것인지 알 수 있는 합법적인 방법이 없음. IBC에 익숙한 CFO나 전문가를 고용해야 할 정도로 흥미로움.