Shell 회사의 비밀 소유주 연결 팁
- Shell 회사와 신탁의 실제 소유주를 찾는 것은 때때로 UFO를 찾는 것처럼 애매하고 어려울 수 있음.
- 이러한 회사들은 비즈니스를 실제로 하지 않지만, 합법적인 기업의 법적 세금 회피 또는 불법적이거나 제재된 기업을 실제로 통제하는 개인의 신원과 자산을 숨기기 위해 종종 설립됨.
- Shell 회사와 최종 수혜자(UBO)를 파헤치는 것은 국제탐사기자협회(ICIJ)와 조직범죄 및 부패보도 프로젝트(OCCRP)와 같은 네트워크에 의해 대표되는 전문적인 조사 분야임.
- 최근 NICAR 데이터 저널리즘 정상회의에서 ICIJ의 데이터 및 연구 부서 부국장인 Karrie Kehoe는 거의 모든 기자가 시도할 수 있는 몇 가지 팁, 도구 및 시작점을 공유했음.
Shell 회사의 비밀 소유주 추적을 위한 팁
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OpenCorporates에서 회사 또는 개인 이름으로 빠른 검색을 시작함.
- 140개 이상의 정부 등록부에서 회사 기록을 추출하는 방대한 공개 데이터베이스임.
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오픈 소스 도구로 벽에 부딪히면 기업 위험 데이터베이스 구독을 고려함.
- Sayari, Orbis, Factiva와 같은 유료 데이터베이스를 사용할 수 있음.
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억만장자와 올리가르히의 입장에서 생각해보기.
- 억만장자와 UBO의 이기심에 호소하는 장소와 관심사에 대한 데이터베이스 및 등록부 검색을 세밀하게 조정함.
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ICIJ Offshore Leaks Database에서 검증된 조사 데이터 사용하기.
- 810,000개의 해외 회사, 재단 및 신탁에 대한 검증된 정보를 포함하는 방대하고 검색 가능한 데이터베이스임.
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OCCRP의 자금 추적 아카이브에서 잠재적 범죄 연결 플래그하기.
- Aleph 데이터베이스는 141개국의 439백만 개의 공공 엔티티에 대한 정보를 가지고 있음.
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다양한 철자를 실험하고 Google 지도와 대조하기.
- 다른 철자를 사용하여 장소를 검색하면 예상치 못한 결과를 얻을 수 있음.
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다른 무료 포털에서 찾은 '정보 조각'을 교차 검색하기.
- Open Ownership, Register of Overseas Entities, Tenders Electronic Daily (TED)와 같은 사이트를 사용할 수 있음.
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올리가르히 자산 추적을 위한 가족 연결 도구 사용하기.
- RuPEP은 러시아, 벨라루스, 카자흐스탄의 '정치적으로 노출된 사람들'과 제재된 개인, 그들의 친척 및 법적 실체와의 연관성에 대한 프로필을 제공함.
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비밀을 파헤치는 데 도움이 되는 서류 작업에 집중하기.
- 최종 수혜자는 형성 에이전트를 신뢰하여 검토로부터 안전하다고 믿으므로, 여권 스캔이나 공과금 청구서를 보내고, 그들의 집 주소가 유출 및 데이터베이스에 종종 나타날 수 있음.
GN⁺의 의견
- Shell 회사와 그 비밀 소유주를 추적하는 것은 금융 범죄와 부패를 조사하는 기자들에게 매우 중요한 작업임. 이러한 회사들은 자금 세탁, 탈세, 불법 자금 조달과 같은 불법 활동을 숨기는 데 사용될 수 있기 때문임.
- 기사에서 언급된 도구와 데이터베이스는 조사 기자들이 복잡한 금융 네트워크를 해석하고 잠재적으로 불법적인 활동을 폭로하는 데 도움이 될 수 있음.
- 그러나 이러한 도구를 사용할 때는 데이터의 정확성과 법적인 문제를 고려해야 함. 예를 들어, 어떤 개인이나 회사가 데이터베이스에 나타난다고 해서 반드시 불법 행위와 관련이 있는 것은 아님.
- 또한, 이러한 조사는 매우 시간이 많이 소요되고 복잡할 수 있으므로, 기자들은 충분한 시간과 자원을 할당해야 함.
- 이 기사는 기자들에게 유용한 정보를 제공하지만, 일반 대중에게는 이러한 조사 기법이나 도구의 사용이 다소 어려울 수 있음을 인지해야 함.